Online cursus Wwft voor advocatenkantoren

Startdatum13 december 2022
LocatieOnbekend
Aantal lesdagen1
Uiterste inschrijfdatum 15 november 2022
PO punten3 J (PO)
Nieuw
Online cursus Wwft voor advocatenkantoren Online cursus van drie uur waarin docenten kennisdeling afwisselen met quizzes en behandeling van praktijkvoorbeelden.
225,- (excl. BTW)

Startdatum:


Direct inschrijven

3

Verplichting uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Iedere advocaat dient op de hoogte te zijn van de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Bij bepaalde aangewezen diensten moet je als advocaat de cliënt identificeren en de identiteit verifiëren. Ook moet in het kader van die dienstverlening verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties worden gemeld. Het is dan ook van belang dat je weet welke diensten onder de werking van de Wwft vallen en dat je de voorgeschreven verplichtingen kunt uitvoeren en naleven.

Tijdens deze online cursus gaan de docenten Suzanne Hendrickx en Bas Martens in op de toepasselijkheid van de Wwft voor advocaten. Denk dan bijvoorbeeld aan de verplichtingen die de wet oplegt. Ook de verhouding meldingsplicht versus geheimhoudingsplicht en de wijzigingen die het gevolg zijn geweest van de implementatie van de 4e en 5e Anti-Witwasrichtlijn (AMLD) komen aan bod. Op een systematische en praktische wijze worden de verplichtingen en de te volgen stappen doorgenomen en is er aandacht voor het risicomanagement-beleid van het advocatenkantoor. Tenslotte wordt in deze cursus gekeken naar de invoering van het UBO-register.

Wat is de doelgroep?

De cursus is ontwikkeld voor advocaten, advocatenkantoren, Wwft-verantwoordelijkheden en compliance-officers bij advocatenkantoren.

Wat is de cursusvorm?

Deze cursus bestaat uit een online bijeenkomst van drie uur. De docenten wisselen kennisdeling af met een quiz en de behandeling van voorbeelden en praktijkvragen. Ook worden veel casuïstiek en voorbeelden uit de rechtspraak behandeld. De cursus is na afloop ook terug te kijken. Via Canvas, ons digitale leermanagementsysteem, bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen en kwesties voor te leggen.

Wie zijn de docenten?

Suzanne Hendrickx
Bas Martens

Wat leer je tijdens de cursus Wwft?

Na afloop van deze cursus:

  • ben je in staat om te herkennen welke diensten onder de werking van de Wwft vallen (en welk soort diensten en handelingen beslist niet);
  • kun je in situaties waar de Wwft van toepassing is de voorgeschreven verplichtingen uitvoeren en naleven.

Wat ontvang je na afronding van de cursus Wwft?

Na afronding van deze cursus en het met goed gevolg beantwoorden van een toets met drie meerkeuzevragen per sessie, ontvang je:

  • een certificaat:
  • 3 PO J-punten.

Hoe werkt een online lesdag?

Om deel te nemen aan deze online cursus heb je een tablet, laptop of desktop nodig. Het is mogelijk om beeld en geluid met elkaar te delen; daarvoor moet je beschikken over een microfoon en webcam. Beschik je daar niet over, dan kun je meekijken en luisteren en via de chatfunctionaliteit vragen stellen om zo toch actief te kunnen deelnemen.

Na inschrijving ontvang je van ons een uitnodiging met daarin een link naar het online evenement. Ook krijg je van ons instructies voor het inloggen en testen van de verbinding voorafgaand aan de bijeenkomst.

Datum Tijd
13 december 2022 09:00 uur - 12:15 uur

Inhoud


Aan bod komen de volgende onderwerpen:

  • Toepasselijkheid Wwft
  • Cliëntenonderzoek
  • Uitleg begrippen UBO en PEP
  • Wanneer is een transactie “ongebruikelijk”?
  • Meldingsplicht versus geheimhoudingsplicht
  • Toezicht door de Toezichthouder
  • Boetes
  • Casusposities
  • Relevante (tuchtrechtelijke) jurisprudentie
  • Actualiteiten Wwft 2020



Gedurende de cursus zal door middel van pollvragen de theorie worden getoetst aan de praktijk.

  • Anoniem - Beoordeling: 8/10
    Ik vond het een praktisch en ook op een leuke manier gepresenteerd.
  • Anoniem - Beoordeling: 8/10
    Goed, goede sprekers, duidelijk verhaal
  • Anoniem - Beoordeling: 10/10
    Prima cursus
  • Anoniem - Beoordeling: 9/10
    het was een beetje krakkemikig via zoom maar daardoor ook wel charmant. de opleiding zelf was net als vorig jaar nuttig, to the point en prettig ingericht op het publiek.
  • Dennis Coppens - Beoordeling: 8/10
    prima
  • Edwin Breetveld - Beoordeling: 7/10
    Suzanne en Bas vond ik prima. Het geluid was slecht en de verbinding viel ook een aantal malen weg dus dat kan beter. Ik houd mij voornamelijk bezig met strafrecht dus de cursus was vor mij slechts zijdelings van belang desondanks heb ik een globaal beeld gekregen van de Wwft.
  • Anoniem - Beoordeling: 8/10
    Een inhoudelijk goede cursus gericht op de praktische kanten voor de advocatuur. Prettige, rustige en vakbekwame docenten die goed op elkaar zijn ingespeeld.
  • Anoniem - Beoordeling: 8/10
    De inhoud van de cursus was verhelderend. Het online volgen van een cursus blijft wat problematisch. Er waren internetproblemen bij docenten en deelnemers, en dat leidt nogal eens af. Maar iedereen ging er soepel en constructief mee om.
  • Anoniem - Beoordeling: 6/10
    Ik vond de opleiding door de techniek lastig te volgen. De verbinding viel helaas geregeld uit of was slecht. Het onderwerp is daarbij taai hetgeen een sessie van 3 uur hoegenaamd een uitdaging maakt.
  • Marianne Smits - Beoordeling: 9/10
    Prettig tempo; lekker practisch en veel ruimte voor vragen zowel hoorbaar als via de chat. Het bijwonen van dit soort cursussen achter mijn eigen bureau lijkt mij een blijvertje. Ik kan mij dan beter concentreren.
  • John Pelle - Beoordeling: 9/10
    Een prettige, heldere en overzichtelijke cursus waarbij de opgedane kennis goed is te gebruiken in de praktijk.
  • Stephan Verhoeven - Beoordeling: 8/10
    Cursus Wwft was erg goed. Ik heb weinig/niet van doen met Wwft-opdrachten en ben niet goed ingevoerd in de materie. Het tempo was prima voor mij (niet te snel) en docenten legden een en ander helder en overzichtelijk uit.
  • Anoniem - Beoordeling: 7/10
    De opleiding was redelijk. Met name de techniek liet het soms wat afweten. Zo waren de docenten soms slecht te verstaan. Dit kwam ook doordat men voor een camera stond met een microfoon. Dit had beter gekund en ik heb dit bij de concurrenten ook al veel beter gezien. Ook de keuze om de vragen via de chat te stellen was onhandig. Op sommige momenten was de flow uit de presentatie.
  • Anoniem - Beoordeling: 7/10
    Op zich inhoudelijk interessant en goed dat de cursus door twee mensen werd gegeven, die allebei verstand van zaken hebben. De cursus verliep wel erg rommelig vanwege regelmatige technische problemen (geluid). Ook vind ik het een beetje raar als 1 van de docenten tijdens de cursus reageert op zijn/haar telefoon.
  • Christa Kamp - Beoordeling: 7/10
    interessant. Kritiekpuntje is dat het voor mij alleen wel echt een meerwaarde gehad zou hebben als ik de sheets van tevoren had gekregen.
  • Veldstra - Beoordeling: 7/10
    Inhoudelijk behoorlijk wat van opgestoken. Het is wel goed om interactie te willen, maar daar moet de hoeveelheid cursusmateriaal beter op worden afgestemd. Met ruim 70 deelnemers moet interactie ook gestructureerder worden afgesproken. Daardoor kwamen docenten in tijdnood. Techniek af en toe mankementueus, daardoor ook een kwartier later begonnen..
  • Anoniem - Beoordeling: 8/10
    uitstekend. zowel inhoudelijk als met betrekking tot de digitale vorm waarvoor is gekozen.
  • Anoniem - Beoordeling: 8/10
    duidelijke introductie uitleg van wet, materie werd interessant gebracht door beide docenten
  • Conchita van Rooij - Beoordeling: 8/10
    er goed en verhelderend
  • Anoniem - Beoordeling: 9/10
    Heel goede cursus met ervaren docenten, veel praktijkvoorbeelden en perfecte interactie met de deelnemers.
  • Cor Madern - Beoordeling: 8/10
    Prima opleiding, duidelijk gegeven. Jammer dat de sheets nog niet tijdens cursus beschikbaar waren.
  • Anoniem - Beoordeling: 6/10
    Goede uitleg van de docenten. Slechte verbinding. Veel storing in geluid en beeld. Probleem met inloggen. Werkte niet. Gelukkig goed opgelost.na invullen van de toets, tot mijn verbazing bericht, dat ik te laat was, terwijl de termijn pas maandag eindigt. M.i. op tijd antwoord gegeven.
  • Anoniem - Beoordeling: 7/10
    van geen enkel nut voor mijn praktijk ( GGZ en strafrecht)

Opleidingen Incompany

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

Hulp nodig?

Bel ons en wij helpen je graag.

Ellen Blonk
030 231 53 14
info@osr.nl
Deel deze pagina