Online cursus Wwft voor advocatenkantoren

Startdata14 december 2021
PO punten3 J (PO)
Nieuw
Online cursus Wwft voor advocatenkantoren Online cursus van drie uur waarin docenten kennisdeling afwisselen met quizzes en behandeling van praktijkvoorbeelden.
Vanaf 225,- (excl. BTW)

Startdatum:


Informeer mij

3

Verplichting uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Iedere advocaat dient op de hoogte te zijn van de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Bij bepaalde aangewezen diensten moet je als advocaat de cliënt identificeren en de identiteit verifiëren. Ook moet in het kader van die dienstverlening verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties worden gemeld. Het is dan ook van belang dat je weet welke diensten onder de werking van de Wwft vallen en dat je de voorgeschreven verplichtingen kunt uitvoeren en naleven.

Tijdens deze online cursus gaan de docenten Suzanne Hendrickx en Bas Martens in op de toepasselijkheid van de Wwft voor advocaten. Denk dan bijvoorbeeld aan de verplichtingen die de wet oplegt. Ook de verhouding meldingsplicht versus geheimhoudingsplicht en de wijzigingen die het gevolg zijn geweest van de implementatie van de 4e en 5e Anti-Witwasrichtlijn (AMLD) komen aan bod. Op een systematische en praktische wijze worden de verplichtingen en de te volgen stappen doorgenomen en is er aandacht voor het risicomanagement-beleid van het advocatenkantoor. Tenslotte wordt in deze cursus gekeken naar de invoering van het UBO-register.

Wat is de doelgroep?

De cursus is ontwikkeld voor advocaten, advocatenkantoren, Wwft-verantwoordelijkheden en compliance-officers bij advocatenkantoren.

Wat is de cursusvorm?

Deze cursus bestaat uit een online bijeenkomst van drie uur. De docenten wisselen kennisdeling af met een quiz en de behandeling van voorbeelden en praktijkvragen. Ook worden veel casuïstiek en voorbeelden uit de rechtspraak behandeld. De cursus is na afloop ook terug te kijken. Via Canvas, ons digitale leermanagementsysteem, bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen en kwesties voor te leggen.

Wie zijn de docenten?

Suzanne Hendrickx
Bas Martens

Wat leer je tijdens de cursus Wwft?

Na afloop van deze cursus:

  • ben je in staat om te herkennen welke diensten onder de werking van de Wwft vallen (en welk soort diensten en handelingen beslist niet);
  • kun je in situaties waar de Wwft van toepassing is de voorgeschreven verplichtingen uitvoeren en naleven.

Wat ontvang je na afronding van de cursus Wwft?

Na afronding van deze cursus en het met goed gevolg beantwoorden van een toets met drie meerkeuzevragen per sessie, ontvang je:

  • een certificaat:
  • 3 PO J-punten.

Hoe werkt een online lesdag?

Om deel te nemen aan deze online cursus heb je een tablet, laptop of desktop nodig. Het is mogelijk om beeld en geluid met elkaar te delen; daarvoor moet je beschikken over een microfoon en webcam. Beschik je daar niet over, dan kun je meekijken en luisteren en via de chatfunctionaliteit vragen stellen om zo toch actief te kunnen deelnemen.

Na inschrijving ontvang je van ons een uitnodiging met daarin een link naar het online evenement. Ook krijg je van ons instructies voor het inloggen en testen van de verbinding voorafgaand aan de bijeenkomst.

Inhoud


Aan bod komen de volgende onderwerpen:

  • Toepasselijkheid Wwft
  • Cliëntenonderzoek
  • Uitleg begrippen UBO en PEP
  • Wanneer is een transactie “ongebruikelijk”?
  • Meldingsplicht versus geheimhoudingsplicht
  • Toezicht door de Toezichthouder
  • Boetes
  • Casusposities
  • Relevante (tuchtrechtelijke) jurisprudentie
  • Actualiteiten Wwft 2020



Gedurende de cursus zal door middel van pollvragen de theorie worden getoetst aan de praktijk.

Opleidingen Incompany

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

Hulp nodig?

Bel ons en wij helpen je graag.

Ellen Blonk
030 231 53 14
info@osr.nl
Deel deze pagina

Cursussen die je misschien ook interessant vindt

Patroonscursus voor beginnende patroons

 
Nieuw
Verrassend inspirerend en voldoet aan de NOvA eisen voor patrooncursus nieuwe stijl
6 NJ (PO) Onbekend

Intervisie voor advocaten

Nieuw
Met uitmuntende gespreksleiders in één keer voldoen aan je intervisie verplichting
8 NJ (PO) Onbekend

Online patroonscursus voor ervaren patroons

Nieuw
3 NJ (PO) Onbekend

Online intervisie voor advocaten

Nieuw
Voldoe aan de vereisten voor de kwaliteitstoets intervisie van de NOvA
8 NJ (PO) Onbekend