Cursus Wwft voor advocatenkantoren*

NiveauBasisniveau
PO punten3 J (PO)
Cursus Wwft voor advocatenkantoren*


Startdatum:


Informeer mij

3

Tijdens deze cursus zal worden ingegaan op de toepasselijkheid van de Wwft voor advocaten, de verplichtingen die de wet aan instellingen oplegt, de meldingsplicht in verhouding tot de geheimhoudingsplicht en de wijzigingen die worden doorgevoerd bij de implementatie van de 4e en 5e Anti-Witwasrichtlijn. Ook zal vooruit worden gekeken naar de invoering van het UBO-register en de komst van de 6e Anti-Witwasrichtlijn. Voorts zal het toezicht door de deken worden besproken. Tussentijds zal door middel van de nodige casusvragen de theorie worden getoetst aan de praktijk.

Toepasselijkheid Wwft
Cliëntenonderzoek
Uitleg begrippen UBO en PEP
Wanneer is een transactie “ongebruikelijk”?
Meldingsplicht versus geheimhoudingsplicht
Toezicht door de Toezichthouder
Boetes
Casusposities
Relevante (tuchtrechtelijke) jurisprudentie

Opleidingen Incompany

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

Hulp nodig?

Bel ons en wij helpen je graag.

Ellen Blonk
030 231 53 14
info@osr.nl
Deel deze pagina

Cursussen die je misschien ook interessant vindt

Online cursus Wwft voor advocatenkantoren

Nieuw
Online cursus van drie uur waarin docenten kennisdeling afwisselen met quizzes en behandeling van praktijkvoorbeelden.
3 J (PO) Onbekend

Training Overtuigend presenteren en pleiten**

Gemiddelde cursuswaardering 9,0!
6 NJ (PO) Verdiepingsniveau

Online patroonscursus voor beginnende patroons

Nieuw
Verrassend inspirerend en voldoet aan de NOvA eisen voor patrooncursus nieuwe stijl
6 NJ (PO) Onbekend

Patroonscursus voor beginnende patroons

 
Nieuw
Verrassend inspirerend en voldoet aan de NOvA eisen voor patrooncursus nieuwe stijl
6 NJ (PO) Onbekend