Cursus Wwft voor advocatenkantoren*

NiveauBasisniveau
PO punten3 J (PO)
Cursus Wwft voor advocatenkantoren*


Startdatum:


Informeer mij

3

Tijdens deze cursus zal worden ingegaan op de toepasselijkheid van de Wwft voor advocaten, de verplichtingen die de wet aan instellingen oplegt, de meldingsplicht in verhouding tot de geheimhoudingsplicht en de wijzigingen die worden doorgevoerd bij de implementatie van de 4e en 5e Anti-Witwasrichtlijn. Ook zal vooruit worden gekeken naar de invoering van het UBO-register en de komst van de 6e Anti-Witwasrichtlijn. Voorts zal het toezicht door de deken worden besproken. Tussentijds zal door middel van de nodige casusvragen de theorie worden getoetst aan de praktijk.

Toepasselijkheid Wwft
Cliëntenonderzoek
Uitleg begrippen UBO en PEP
Wanneer is een transactie “ongebruikelijk”?
Meldingsplicht versus geheimhoudingsplicht
Toezicht door de Toezichthouder
Boetes
Casusposities
Relevante (tuchtrechtelijke) jurisprudentie

  • Anoniem - Beoordeling: 8/10
    Goed georganiseerd en met goede inleiders/docenten. Gezien de omvang van de groep deelnemers had een fysieke bijeenkomst mogelijk wel gekund (bij de VHA had ik laatst een cursus die ook online te volgen was, maar waarbij de inleiders dolblij waren met 10 wel fysiek aanwezige deelnemers). De Wwft blijft door de open normen vrij ongrijpbaar, waardoor het ook lastig is je eigen praktijkervaringen daarop te projecteren.

Opleidingen Incompany

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

Hulp nodig?

Bel ons en wij helpen je graag.

Ellen Blonk
030 231 53 14
info@osr.nl
Deel deze pagina