Cursus Wwft voor advocatenkantoren*

NiveauBasisniveau
PO punten3 J (PO)
Cursus Wwft voor advocatenkantoren*


Startdatum:


Informeer mij

3

Tijdens deze cursus zal worden ingegaan op de toepasselijkheid van de Wwft voor advocaten, de verplichtingen die de wet aan instellingen oplegt, de meldingsplicht in verhouding tot de geheimhoudingsplicht en de wijzigingen die worden doorgevoerd bij de implementatie van de 4e en 5e Anti-Witwasrichtlijn. Ook zal vooruit worden gekeken naar de invoering van het UBO-register en de komst van de 6e Anti-Witwasrichtlijn. Voorts zal het toezicht door de deken worden besproken. Tussentijds zal door middel van de nodige casusvragen de theorie worden getoetst aan de praktijk.

Toepasselijkheid Wwft
Cliëntenonderzoek
Uitleg begrippen UBO en PEP
Wanneer is een transactie “ongebruikelijk”?
Meldingsplicht versus geheimhoudingsplicht
Toezicht door de Toezichthouder
Boetes
Casusposities
Relevante (tuchtrechtelijke) jurisprudentie

Opleidingen Incompany

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

Hulp nodig?

Bel ons en wij helpen je graag.

Ellen Blonk
030 231 53 14
info@osr.nl
Deel deze pagina

Cursussen die je misschien ook interessant vindt

Mastertraining Legal Trusted Advisor**

Ontwikkel de vaardigheden om door te groeien tot legal trusted advisor
12 NJ (PO) Verdiepingsniveau

Training Overtuigend presenteren en pleiten**

Gemiddelde cursuswaardering 9,0!
6 NJ (PO) Verdiepingsniveau

Training Adviesvaardigheden voor juristen**

Vergroot je impact door krachtige advisering, zowel intern als extern
12 NJ (PO) Verdiepingsniveau

Patroonscursus voor ervaren patroons

 
Nieuw
Voldoet aan de eisen voor de patroonscursus van de NOvA.
3 NJ (PO) Onbekend